Londongrad: "Rus" Varlıklarının "Temizliği" Başladı mı?

2024 Yazar: Seth Attwood | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-16 16:18

Bu sefer tuzak tamamen kapandı

Rusya'dan kaçakların mülkünün kamulaştırılması tehdidi vardı. Öncelikle banka hesapları. Bu olayın yazdan sonra kışın gelmesi kadar kaçınılmaz olduğunu defalarca yazdım. Aynı zamanda, dev İngiliz açık denizini, Rusya'dan oligarklar ve daha küçük kleptomanlar için bir fare kapanı ile karşılaştırdım. Ancak son bir yılda Batı ile Rusya arasındaki ilişkilerin ağırlaşması nedeniyle onlar için "hakikat saati"nin başlangıcı hızlandı. Bu, son iki aydaki birçok olayla kanıtlanmıştır.

Ocak ayının sonundan bu yana, bazı Birleşik Krallık bankaları Rus işadamlarından yurtdışındaki mülkleri ve paranın kaynağı hakkında ayrıntılı bir rapor sunmalarını istemeye başladı. Euroset'in kurucusu Rus işadamı Evgeny Chichvarkin bunu Facebook sayfasında yazdı. “Birkaç gün önce, saygın ve çok büyük İngiliz bankamızdan aşağıdaki içerikte bir mektup geldi: Sayın Chichvarkin, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili olarak, paranızı nereden aldığınızı, hangi varlıklarınız olduğunu açıklama zahmetine katlanmayın., servetiniz nedir, bu varlıkları nasıl elde ettiniz, Birleşik Krallık'ta ne kadar yatırımınız var vb… Anladığım kadarıyla bankanın talimatı - bir şeyler ters giderse, hesapları bloke edin."

Bay Chichvarkin ayrıca mektubunda, parasının kaynağını kesinlikle açıklayabileceğini kendinden emin bir şekilde beyan ediyor. Saf Chichvarkin! Londongrad'a göçünün yedinci yılında, İngiliz fare kapanının nasıl çalıştığını hala anlamadı. Evgeny Chichvarkin'in 2008'de Rusya'dan ayrıldığını hatırlayın - Euroset'in Rus finansör Alexander Mamut tarafından kontrol edilen yatırım şirketi ANN'e satışı hakkında bilgi sahibi olduktan kısa bir süre sonra. Rusya'da Chichvarkin, adam kaçırma ve gasp suçlamasıyla arananlar listesine alındı, ancak daha sonra aleyhindeki ceza davası düştü. Gerekirse, İngiliz Themis, yarı yolda bırakılan bir ceza davası açar. Ve eski Rus işadamının parasına el konmazsa, o zaman kesinlikle onu dondurur.

Şubat ayının başında, neredeyse tüm İngiliz bankaları, Rus müşterilerinin gelirlerinin meşruiyetini kontrol etmeye ve onlara toplu talep mektupları göndermeye başladı. Bankacılar, Ruslardan İngiliz bankalarındaki hesaplarda bulunan fonların nereden ve nasıl alındığını açıklamalarını istiyor. Bankacılık avukatları ve müşteri hizmetleri departmanlarının çalışanları Ruslara şunları açıklıyor: Gelir alınmasının yasal olduğuna dair güçlü kanıtlar sunulmazsa, hesaplar dondurulur ve bu mahkeme kararı bile gerektirmez. Ancak hesap sahibi, hesaptaki fonları yalnızca "çözebilir" ve mahkeme kararıyla Birleşik Krallık dışında çekmeye çalışabilir.

Tabii ki, Rusların yabancı bankalardaki fonlarının dondurulması ve hatta el konulması vakaları çok nadir değildir. Ancak şimdiye kadar, bu ancak karar verildikten sonra oldu. Böyle bir dava, geçen yıl Avustralya'da yerel bir bankada (Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Gold Coast şehrinde) Irkutsk'tan dokuz Rus'un fonlarına el konulmasıdır. Bankacılık uzmanına göre, kara para aklama sürecine dahil olmuşlar. İlk hesaplar 2010 yılında açıldı. Rus vatandaşlarının hesaplarındaki bakiye, sekiz yabancı şirketten Hong Kong ve Çin anakarasındaki banka hesaplarından yapılan uluslararası transferler sayesinde beklenmedik bir şekilde arttı. Aralık 2013'e kadar Ruslar, toplamda yaklaşık 30 milyon dolar tutan 24 hesap açmıştı. Soruşturma ve mahkeme duruşmaları birkaç ay sürdü. İngiliz bankaları artık bu tür yasal formalitelerden vazgeçebilir.

Londongrad bankalarındaki bazı hesap sahiplerinin durumu, yalnızca paranın menşeinin yasallığının doğrulamaya tabi olması değil, aynı zamanda hesap sahibinin bu bireyler ve tüzel kişilerle olan bağlantısının da doğrulanması gerçeğiyle daha da kötüleşiyor. Ekonomik yaptırımlar nedeniyle Batı'da kara listeye alınan Rusya Federasyonu. Hesap sahibi "Putin rejimine" karşı ideolojik bir savaşçı olduğuna yemin etse bile gerekirse herhangi bir bağlantı kanıtlanabilir.

Geçen ay, Batılı bir bankanın Rus bir girişimciden fon ele geçirmesiyle ilgili belirli bir vakayla ilgili ilk mesaj bildirildi. Petrol girişimcisi, bankadan, paranın yasal kökeni hakkında ve İngilizce olarak belgeler sunması şartıyla bir talep aldı. Girişimci, fon almanın yasallığını ve vergi ödeme gerçeğini doğrulayan vergi beyannameleri, sertifikalar ve bir dizi başka belge sağladı. Belgelerin tercümesi ve diğer genel masraflar, girişimciye oldukça pahalıya mal oldu. Hikaye uzun süre devam etti, okul çağındaki kişisel veriler de dahil olmak üzere Rusça'dan giderek daha fazla bilgi istediler.

Aniden, bankanın avukatları, belgelerdeki mühürlerin sahte olabileceğine dair bir versiyon öne sürdüler. Girişimci tarafından sağlandığı iddia edilen, gerçekten sahte bir mührü olan bir tür ikincil belge buldular. Diğer tüm belgeleri geçersiz ilan etmenin nedeni buydu. Müteşebbis, ikincil bir belge hazırlamasının onun için hiçbir anlam ifade etmediğine dair argümanlarının hiçbir etkisi olmadı. Bunun saf bir provokasyon olduğunu herkes çok iyi anladı. Bankanın girişimcinin hesabından devlet lehine ve kendi lehine ve mahkeme kararı olmaksızın 5 milyon dolar yazmasına temel teşkil eden bir provokasyon. Bu yılın 10 Şubat tarihli bilgisinde ya "para göçmenlerimiz" için pek hoş olmayan bir sonuç ya da tavsiye yer alıyor: "Avukatlara göre mahkeme de bankanın tarafını tutacaktı, bu yüzden harcamaya bile değmezdi. dava için para." …

Londra'daki Rus sermayesine yönelik tutkular, İngiliz medyası ve hükümet departmanları tarafından daha da şişiriliyor. Bu nedenle, 11 Mart'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın çevresinin İngiliz topraklarındaki varlıkları hakkında "ilginç bilgiler" yayınlama olasılığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı başkanı, İngiliz makamlarının böyle bir adımı stratejik iletişim yoluyla Rusya'ya baskı yapmanın olası yollarından biri olarak gördüklerini kaydetti.

“Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için hangi adımları atabileceğimizi söylediğimizde, zaman zaman stratejik iletişime geri dönüyoruz: Ruslara ve neler olup bittiğine dair görüşleri (Ukrayna'da - V. K.) deneyenlere nasıl dönebiliriz? Rusya'yı etkilemek için, "- İngiliz Dışişleri Bakanlığı başkanı açıkladı. "Stratejik iletişim" ifadesini anlaşılır bir dile çevirirsek, bu, resmi Londra'nın "Londragrad" adlı bir açık denizde bulunan varlıklara el koyma tehdidi aracını kullanarak Rus kökenli açık deniz aristokrasisi üzerindeki etkisidir. Moskova ile mevcut soğuk savaşta stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlayan etki.

Hammond'ın duyurusunun yapıldığı gün, Deutsche Bank'ın Londra şubesi, İngiltere'deki Rus yatırımının ölçeği hakkında bir rapor yayınladı. Bölümün uzmanları, Büyük Britanya ve Rusya'nın ödemeler dengesi istatistiklerini inceledi. Son sekiz yılda Rusya'dan on milyarlarca dolarlık "gri" sermayenin Londra'ya aktığı sonucuna vardılar. Raporun yazarlarından Oliver Harvey şunları söyledi: “2006'dan bu yana İngiltere'ye yaklaşık 133 milyar dolar transfer edildi.2010 yılından bu yana, giriş oranı ayda yaklaşık bir buçuk milyar dolar olmuştur. Bu fonların önemli bir kısmı gayrimenkul piyasasına girdi." Rusya'dan Foggy Albion adalarına "gri" para akışı, özellikle 2010 yılında İsviçre'de banka sırlarının tasfiye edilmesi sürecinin başlamasından sonra arttı. İsviçre, Rus kleptomanları için denizaşırı bir bankacılık olmaktan çıktı, yerini Büyük Britanya aldı.

Rusya'dan İngiltere'ye sermayenin ezici bir bölümünün “gölge” kanallardan kanalize edilmesi, Rusya Federasyonu'nun resmi istatistiklerinden değerlendirilebilir (Tablo 1). Rosstat'a göre, 2013'ün başında Büyük Britanya'da birikmiş Rus yatırımlarının hacmi sadece 9,1 milyar dolardı, bu da yurtdışında biriken tüm Rus varlıklarının yaklaşık %5'iydi. Bu rakamlar, İngiliz uzmanların değerlendirmeleriyle ve Deutsche Bank uzmanlarının değerlendirmeleriyle hiç "geçmiyor". Sekme. 1. 2013 yılında yatırım alan ülkeler-yurtdışında Rusya'dan yapılan yatırımlar.

Doğru, Birleşik Krallık'a sermaye akışını değerlendirirken, yalnızca Birleşik Krallık'ı değil, aynı zamanda İngiliz Virgin Adaları'nı da (BVI) hesaba katarsak, resim önemli ölçüde değişir. Bu adalar, Londra'nın finans ve bankacılık otoritelerinin oldukça sıkı vesayeti altındaki dünya ekonomisinin en büyük açık denizleridir. Birleşik Krallık ve BVO birlikte yaklaşık 70 milyar dolarlık birikmiş Rus yatırımını oluşturdu. Veya Rus menşeli tüm yabancı varlıkların neredeyse 2 / 5'i. Rosstat'tan elde edilen en son verilerin 1 Ocak 2013 itibariyle birikmiş yabancı yatırımların bir resmini verdiğini unutmayın. Ve aynı yılın baharında, açık denizlere çok ciddi bir "baskın" oldu ve İngiliz Virgin Adaları en çok parayı aldı.

BVI'nın müşterileri ve hesapları hakkında güçlü bilgi "sızıntıları" vardı ve o zamanki operasyonun gerçek müşterileri ve organizatörleri sonuna kadar "anlaşılmadı" (Bkz: Valentin Katasonov. Offshore şirketlerinin pogromu veya Offshore Operasyonu sızıntıları // FSK, 04.16.2013) … Her neyse, ancak uzmanlara göre, BVO'yu "temizleme" operasyonu, Rus kökenli çok büyük sermayenin Londongrad'a taşınmaya zorlanmasına neden oldu. Ve şimdi Rus varlıklarının yeni bir "temizliği" dizisi başlıyor. Ama bu sefer tuzak tamamen kapanmış gibi görünüyor. Görünen o ki Vladimir Putin, "koşmak ve tozu yutmak için işkence görüyorsun" derken Rus işadamlarını, oligarkları ve yetkilileri uyardı. Birileri bu uyarıları dikkate aldı, diğerleri ise inatla Batı "adaletinin" bağımsızlığına inanmaya devam etti ve şimdi kendilerini kırık bir çukurda bulabilirler.

Valentin Katasonov