Güvenlik görevlisi FSB ve Merkez Bankası'nın trilyonları nasıl nakde çevirdiğine dair

2024 Yazar: Seth Attwood | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-16 16:18

Bütçeyi zimmete para geçirenlere ve suç örgütlerine ülke içinde ve yurt dışında kara para aklama konusunda kim yardım ediyor? Bu sorunun cevabı, İçişleri Bakanlığı'nın özel bir "bankacılık grubu"nun operasyonel iş başkanı olan eski bir KGB görevlisi tarafından PASMI'ye verildi. Bu yapı, trilyonlarca rublenin geçtiği yasadışı para bozdurma pazarını ortadan kaldırmak için cumhurbaşkanı adına oluşturuldu.

Ancak çalışanlar "siyah" finansörlerin tutuklanmasına yaklaşır yaklaşmaz kendilerini hapse attılar. TFR başkanı Alexander Bastrykin, FSB General Ivan Tkachev ve Yaponchik'in gizemli protégé - Yevgeny Dvoskin'in bu davadaki rolü hakkında, "siloviki savaşlarına" doğrudan katılan bir kişiyle özel bir röportajda.

Dmitry Tselyakov- ülkenin üst düzey yetkililerinin kişisel güvenliğini sağlayan SSCB KGB'sinin bir çalışanı, yasadışı bankacılık operasyonlarına karşı mücadelenin kökeninde yer alan İçişleri Bakanlığı görevlisi, bir kolluk görevlisi olarak kariyerine son verdi. hapiste. 2010 yılında gasptan hüküm giydi 1.5 milyon euro iki bankacı - Herman Gorbuntsov ve Petra Chuvilina … Ayrıca, bundan hemen sonra, Gorbuntsov aleyhine sahte banka faturaları kullanarak dolandırıcılık hakkında bir ceza davası açıldı ve şimdi finansör ile milyarder albay arasındaki bağlantı araştırılıyor. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin, 2016 yılında dolandırıcılık suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı 5 milyon dolar için bankacılık sektöründe. Ancak Tselyakov'un kendisi emin: ortadan kaldırılmasının gerçek nedenleri, yasadışı nakit piyasasını kapsayan ve Gorbuntsov ve Chuvilin'i bir ekran olarak kullanan yüksek rütbeli güvenlik görevlileriyle ilişkili.

Ancak bu yazı, güvenlik görevlisine komplo kurulup kurulmadığı ile ilgili değildir. Telefon dinlemeleri, FBI mektupları, mali izleme sertifikaları ve resmi yazışmalardan alınan ve cezai baskıya yanıt olarak özel yetkilere sahip bir müfettiş tarafından sağlanan belgeler de dahil olmak üzere özel materyaller yayınlandı. 2000'li yılların askeri savaşlarının detayları Dmitry Tselyakov'un hikayesinde:

Banka Yakıcı Yakalayıcılar

“Ordudan hemen sonra parti ve hükümet liderlerinin korunmasıyla uğraşan KGB'nin Dokuzuncu Müdürlüğü'ne girdim. 90'larda SSCB'nin ilk başkanının kişisel korumasıydı. Mikhail Gorbaçov ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeria Zorkina.

2000'li yıllarda bankacılık operasyonları alanına girdi. Ardından İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik Daire Başkanlığı'nda yabancı yatırımları ve döviz işlemlerini kontrol etmek üzere yeni bir daire oluşturuldu ve ben de başkan yardımcılığı görevine atandım.

İçinde yer aldığım ve kara para aklama mekanizmasının nasıl çalıştığını anladığım ilk büyük davalar Rodnik ve AKA-Bank bankalarının davalarıydı. 2004 yılında aklama kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle lisansı iptal edilen kredi kuruluşları arasında ilk sıralarda yer aldılar. "Rodnik" aracılığıyla 8 ay süreyle sermaye ile 20 milyon ruble paraya çevrildi 75 milyar … Bu, bölgelerimizin yaklaşık 6-7 yıllık bütçeleri, belirli rakamlar vereceğim: Tula bölgesinin 2004 yılı bütçesi - bir yerde 11,2 milyar ruble., Yaroslavskaya - 10, 1 milyar ruble., Ryazan 7,5 milyar ruble.

Para, sadaka bahanesiyle - insülin satın almak için yazılmıştır. AKA-Bank'tan daha da fazlası geçti - bölgede bir şey 114 milyar ruble.

Bu planı, diğer bankaların bir zincirini birleştiren KB "Yeni Ekonomik Konum" (NEP-Bankası) aracılığıyla denetledi, Boris Sokalski - bir günlük firmalardan para biriktiren Moskova Tahkim Mahkemesinin göze çarpmayan bir sekreteri. Kendisi onlara "çöp yığınları" adını verdi.

Bu pazarda çalışan tek kişi o olmasa da: Bir düzine büyük organize suç topluluğu sayabilirim. Rusya Federasyonu'nun ikinci finansal sistemi olarak hareket ettiler, sadece "siyah". Tüm katılımcılarının kendi çıkarları vardı: nihai yararlananlar vergi ödemekten kaçındı ve sanatçılar cirodan bir vergi aldı: 2000'lerin başında, yaklaşık 1-2% işlem tutarından ve ardından oranlar arttı 5-7ve bazen 10%.

Genel ilke şudur: Bankalar satın alındı veya sahiplerinden sıkıştırıldı ve ardından "yakıldı", kurumun lisansı iptal edilene kadar para pompaladılar. Metodoloji zaten ikincil bir konudur: yöntemler her zaman bulunmuştur - hayır kurumlarının görünümü, sahte çekler, döviz bonoları, menkul kıymetler ve benzerleri.

Fon miktarını anlamanız için, bir bankanın bir gün önce para çekebileceğini söyleyeceğim. 1 milyon dolarve genel olarak "yaşam döngüsü" için - 100-150 milyar dolar … Bu, Rusya'nın ulusal GSYİH ile karşılaştırılabilir gerçek bir "paralel" bütçesidir. Neredeyse her zaman “nakit dışı” olarak ifade edilen Rus bütçesini yağmalamaya değil, aynı zamanda herhangi bir terör eylemi için finansman sağlamaya da izin veren “kara” bankacılık sistemidir. sistemin varlığına ilgi duyan çok kişi var.

Sokalsky davası, patronlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi: sistemin muhalefeti nedeniyle bankacıyı ancak Mart 2007'de gözaltına almayı başardık, yani, tüm kanıtları topladıktan üç yıl sonra.

Güvenli bir çatı altında

Herkes her zaman yasadışı bankacılık işlemlerini biliyordu ve hala biliyor - Merkez Bankası, FSB, İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık, Soruşturma Komitesi, Federal Vergi Servisi, vb. Burada bir komplo teorisi yok, bunu size sağduyu açısından söylüyorum… Neyse, yüzlerce dinleme malzemesine dayanarak.

Rusya'daki tüm büyük bankalar ve Merkez Bankası, bankaları aklamak için bağışçıdır, bu nedenle akışları izlemek zor değildir. Ama bu bilerek yapılmaz, çünkü Rus Demiryollarının, petrol şirketlerinin ve bu dünyanın tüm güçlülerinin parası böyle geçiyor. Yukos da çalıştı.

Ve böyle bir çatı ile nasıl bir soruşturma yapabileceğinizi hayal edin ?! Görüyorsunuz: yararlananlar da dahil olmak üzere tüm bankalar çatılarla kaplandı. Geçmiş yılların istatistiklerine bakmak zor değil: Dağıstan, bankaların yoğunlaşması açısından bir zamanlar Moskova'dan sonra ikinci sıradaydı ve ardından St. Petersburg. Ve ne, Rusya'daki Kafkasya'nın bir finans ve iş merkezi olmadığını kimse görmedi mi?

Kontrol yapılarının "körlüğü" hakkında konuşursak: 2005 yılında Rusya Federal Vergi Dairesi başkanına bir talep gönderdim, o zaman burası tarafından işgal edildi. Anatoli Serdyukov … Ve sence vergi dairesi, yazdıkları yeri aramak için ne koştu? 75 milyar insülin için? Değil! Herkes kesinlikle bir davulda, çünkü anlamaya başlarlarsa, Rusya Federasyonu'nun tüm ekonomisi duracak. Peki ya yurtdışındaki iyi yaşam? Ana şey, GSYİH büyümesi hakkında rapor vermek ve petrolün 200 dolara mal olmasını beklemek.

Operasyonel gelişmelere ilişkin raporları bizzat Rusya Devlet Başkanı'na teslim ettim. Vladimir Putin, KGB'de çalıştığım günlerden hala kanallarım var, ama görünüşe göre bu yeterli değildi. Ellerimiz ancak Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın Eylül 2006'da öldürülmesinden sonra çözüldü. Andrey Kozlov, görünüşe göre bir şekilde bu "kara" sektörü canlandırmaya çalıştı. Görünüşe göre, artık kolluk kuvvetlerinden, özel hizmetlerden ve Rusya Merkez Bankası'ndan kimseye güvenmiyordu ve ataletle hareket ederek bankalardan lisansları iptal etti. Ancak yasadışı bankacılık işlemleri talebi ona yalnızca üç seçenek bıraktı - istifa, hapis veya cinayet.

Elbette Kozlov'un öldürülmesi çok ses getirdi ve şok tedavisinin etkisini yarattı. Başkan o zaman çok mutsuzdu ve bunu çözmek için kişisel bir emir verdi, sonra kara para aklama ile mücadeleye hala büyük önem verdi. İçişleri Bakanı'nın emriyle Rashida Nurgalieva araştırmacı-operasyonel bir grup oluşturuldu. Sonra medya ona adını verdi" bankacılık grubu". Rusya İçişleri Bakanlığı, Adalet Albayına bağlı Soruşturma Komitesinin özellikle önemli davaları için kıdemli bir araştırmacı tarafından yönetildi. Gennady Shantin … Bu grupta tüm operasyonel kısımdan sorumluydum.

Gennady Aleksandrovich ile 2005 yazında, Rusya İçişleri Bakanlığı Soruşturma Komitesine değerlendirilmek üzere Rodnik bankasındaki materyalleri sunduğumda tanıştım. Bu davayı kimse araştırmadı, uygulama olmadı, ne kadar gizli tuzaklar barındırdığını, tüm bu soruşturmaların nelere yol açacağını ve nihayetinde ne kadar ilerleme kaydedeceğimizi, ne anlayacağımızı kendimiz bilmiyorduk. Ancak, ceza davaları daha sonra Rusya İçişleri Bakanlığı Soruşturma Komitesi tarafından değil, Rusya Federasyonu Başsavcı Yardımcısı tarafından başlatıldı. Biryukov Yuri Stanislavoviç ve iyi bir anlaşma olacağını gördü, bu yüzden bu davaya zemin hazırladığı ve Rusya Federasyonu tarihinde benzeri görülmemiş küresel soruşturmamız için kendisine teşekkür etmeliyiz, sonuçları bugün hala geçerli.

Trilyonlarca Vaka

Sokalsky'nin OPS'sine paralel olarak "banka grubu" resmi olarak kurulduğunda, zaten "trilyonlarca" olarak adlandırılanları gerçekleştirdik - bunlar o zamanlar Rusya Federasyonu'nun devlet gücüne yerleştirilmiş en büyük OPS'ler - Jumber Elbakidze (takma ad Juba) ve ortağı Sergey Zakharov "Kırmızı" adlı, Evgeniya Dvoskina ve Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (takma adı "Paşa helikopteri") ve isimleri halk tarafından bile bilinmeyen diğerleri.

Çok, çok ciddi konuşmalar PTP'ye ulaştı (telefon dinleme). Bunun üzerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kozlov'un öldürülmesinin hemen ardından "Flamingo" isimli bir vatandaş Juba'nın cep telefonunu arayarak şunları söyledi: "Rusya FSB'si ile görüştüm ve cinayetten sorumlu olacağım. Alexey Frenkel, bununla hiçbir ilgisi olmasa bile, şu anda tüm sistemdeki en zayıf halka olduğu için."

Shantin, Mart 2007'de Frenkel'i sorguladı, ancak avukatı İgor Trunov Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun “yasadışı bankacılık” 172. maddesinin 2. kısmı uyarınca Frenkel'i cezai sorumluluğa getirmek istediğimiz konusunda bir yaygara kopardı ve konuşma işe yaramadı. Ne benim ne de Shantin'in onun kemikleriyle oynama arzusu olmasa da, zaten yeterince nesnemiz vardı.

2006'da Elbakidze'yi tutuklamaya hazırdık, ancak davadan çıkarıldım ve sadece İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı şahsen müdahale ettiğinde Andrey Novikov, Görevime iade edildim ama zaman geçti - Elbakidze Gürcistan'a kaçtı.

Bundan sonra grubumuz, "altın dağın kralları"nın yerini alan Dvoskin, Myazin ve Kulikov ile kapıştı. Myazin, Juba'nın sıcak ülkelere gitmesinin ardından kendisine böyle seslendi. OPS'leri yalnızca Rusya FSB, Rusya Merkez Bankası yetkililerine, cumhurbaşkanına doğrudan erişimi olan yararlanıcılara değil, aynı zamanda Merkez Federal Bölge İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü başkanına da odaklandı - Nikolae Aulove … Bu, Kasım 2006'da Migros bankası için ORM sırasında ortaya çıktı.

Banka Dağıstan'dan "yakma" ya devredildi ve suç topluluğu tarafından kontrol edilen Beşinci Ana Bölge İdaresi'ne kaydedildi. Alexander Korneshov Rusya FSB'nin geçici memurlarının personelinden. İki yıl boyunca, çeteleri sorunsuz bir şekilde kesmek ve medyanın yazmayı sevdiği gibi "halı altındaki buldozerlerin" kavgasını yükseltmemek için onunla iletişim kurmak zorunda kaldım. Hemen Rodnik bankasında yakalandı: Bir nakit birimi bile yoktu! Ve merak ediyorum, Rusya Merkez Bankası GTU'sunun ve İçişleri Bakanlığı'nın denetimi orada nasıl yapıldı?

Ayrıca, Rusya Merkez Bankası'nın eylemleri de dahil olmak üzere hemen hemen her yerde aynı kişiler göründüğünden, denetim makamları bankayı nerede ve kimin "yaktığını" bilmeden edemediler. Örneğin, Myazin ve Dvoskin bankalarında - "Belkom", "Falcone", banka "Proje Kredisi" ve diğerleri, belirli bir Stepanova … Tabii ki, sorgulama sırasında onunla konuştum. İşbirliği yaparsa öldürüleceğini veya hapse atılacağını ve çocukları olduğunu açıkladı. Maalesef ilk günden beri bu durumla karşı karşıyayız.

Yararlanıcılara dokunmadan çeteleri kestik, başka bir şekilde işe yaramadı - onlara da dokunursanız, “yanmış” kırk kredi kurumundan hangi kaynağın size düşeceğini hayal edin. Prensip olarak Kozlov ile aynı yolu izledim. Ben aptal değilim ve çeteleri ne kadar ezersem koalisyonlarının o kadar güçlü olduğunu çok iyi anlıyorum: herkes beni ortadan kaldırmakla ilgileniyor ve elbette hemen çatılara gidecek. Soru, bu kavganın ne zaman gerçekleşeceği konusunda yetkililerin kendilerinin neyi seçeceğiydi. Ama seçim benim lehime değildi …

Kaldırılmamdan bu yana 10 yıl geçti: şimdi Ivan Myazin, Promsberbank'tan 3.2 milyar ruble zimmete para geçirme ile ilgili olarak tutuklandı, Alexey Kulikov dokuz yıl aldı ve Evgeny Dvoskin hala serbest ve onun figürü üzerine okuyucularınızın özel dikkatini çekmek istiyorum.

FBI ve FSB arasında

Dvoskin, Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Kalkınma Bankası, Falcon ve diğerleri gibi bir grup "yanmış" banka ile ilgili olan kötü şöhretli bir bankacıdır. Eylül 2007'de Finmonitoring'den yasadışı bankacılık işlemleri ve kara para aklama ile bağlantısını doğrulayan bir sertifika aldık.

Gerçek kimliğini belirlemek büyük bir operasyonel başarıydı. Sonuçta, Dvoskin finans piyasasında "Bay X" gibi bir şeydi, liderlerin rollerinin uzun süre bölündüğü bir zamanda ortaya çıktı. Odessa'da doğduğu biliniyordu, 70'li yıllarda annesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Amerikave 2000'lerde kendini Rusya'da buldu. Shantin'le olan grubumuz biyografisindeki kara noktaları doldurmayı başardı. Dvoskin'in yalnızca Rusya'da değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de miras aldığı ortaya çıktı: FBI onu benzer nedenlerle arıyordu - mali dolandırıcılık, ancak aramalar soyadıyla yapıldı. slusker … Interpol aracılığıyla kapsamlı bir dosya aldık.

Dvoskin-Slusker ile "hukuk hırsızı" arasındaki bağlantının nereden geldiği ortaya çıktı. Vyaçeslav İvankovYaponchik takma adıyla bilinen - hücre arkadaşı oldukları bir Amerikan hapishanesinde tanıştılar. Bunun bir kaza olmadığını düşünüyorum: Dvoskin'in buna benzer bir şey olduğuna dair verilerim var. Amerikan istihbarat servislerinin muhbiri. Ardından FBI, iade talebi gönderecek, ancak Rusya Federasyonu Başsavcılığı herhangi bir karar almayacak.

Grubumuz ayrıca, bunu inatla reddetmesine rağmen, Dvoskin'in Rus vatandaşlığının sahte olduğunu tespit etmeyi başardı. Dvoskin, 90'larda Rostov'a kaydolduğunu ve orada pasaport aldığını garanti ediyor. Ancak ev kitabına giriş - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - kayıt sırasında hala Slusker olduğu için açıkça sonradan anlaşıldı. Soyadını sadece 2002'de değiştirdi. Sadece oraya giren kız, 90'larda onun bir Slusker olduğunu bir şekilde unutmuştu.

Dvoskin'in kaydını para için yaptığını itiraf eden bir tanık Tropinina da vardı. Toplanan delil miktarına göre, Eylül 2007'de bankacının evinde arama yapmak için izin almayı başardık, bu sırada bir tabanca ve 70 fişek ele geçirildi.

Kasım ayına kadar Dvoskin ve Myazin'in tutuklanması hazırlanıyordu, ancak çatıları Nikolai Aulov'un şahsında davaya bağlıydı, Alexandra Bastrykina ve Rusya FSB'sinin "M" Departmanı ve daha önce bizim için bilinmeyen, Rusya FSB'sinin İç Güvenlik Servisi'nin 6. servisi.

Bastrykin'in hareketi

Rusya UPC'nin başkanı Dvoskin'den Bastrykin, beni ve Shantin'i uzaklaştırmak ve Rusya Federasyonu İçişleri Bakanı görevini almak isteyen Aulov ve sandalyelerden muzdarip diğer generallerle siyaset oynamak için bir kurban yaptı. kafa derisi.

26 Kasım 2007'de Shantin'in ofisinden Dvoskin'in tutulduğu Dağıstan bankalarındaki davaya aniden el koydular ve ayrıca evinin aranmasıyla ilgili materyalleri ve tüm maddi kanıtları da aldılar. Ele geçirme, FSB'nin özel kuvvetleri, UPC'nin Moskova genel merkezinin temsilcileri ve İçişleri Bakanlığı'nın birkaç çalışanı tarafından gerçekleştirildi. Shantin'in raporunda, bu malzemelere fiilen el konulduğunu okuyabilirsiniz. zorla.

Shantin'in raporu Alexander Bastrykin'e gönderildi, 2007'de Rusya Federasyonu Savcılığı altındaki Soruşturma Komitesinin başkanıydı. Davadan sorumlu olan Bastrykin'di. Alexander Sharkevich, kapsamındaki kağıtlara el konuldu.

Sharkeviç kimdir? 2007 yılında bu sorunun cevabını hala bilmiyordum. Solovyov takma adı altında çalıştı, Nurgaliev'e ek olarak, çok sınırlı bir insan çevresi onun gerçek görevlerini biliyordu: yozlaşmış bir kolluk görevlisi kisvesi altında, diğer şeylerin yanı sıra en yüksek makamlardaki yolsuzluğu ortaya çıkarmak için çalıştı. "aklama" bankaları ve İçişleri Bakanı'na doğrudan bağlıydı.

Dvoskin, Sharkevich'i sözde "bankacılık" grubumuzla paylaşmak zorunda olduğu parayı gasp etmekle suçladı. Bastrykin mafya tarafını tuttu.

Duruşmada jüri, Dvoskin'in versiyonuna inanmadı ve Alexander Sharkevich'i beraat ettirdi, ancak birinin oturması gerekiyordu ve teğmen albay saçma bir nedenle suçlandı - bir teröristi önlemek için aldığı ödül silahı için mühimmat bulundurmak Moskova'nın merkezinde saldırı.

Duruşmada Sharkevich, Dvoskin'in benimle ve Gennady Shantin ile olan bağlantısı hakkındaki sözlerini doğrulamadı. Ancak 2008'de Moskova "Inkredbank" Chuvilin ve Gorbuntsov başkanlarının bana ve meslektaşıma karşı yaptığı açıklamaya göre Alexandra Nosenko yine de, Dvoskin'in tanık olduğu bir ceza davası açıldı.

FSB'nin bu süreçteki rolü hakkında da şunu söylemek isterim: Dvoskin, Shantin'e karşı tanıklık etmeye başladığı andan itibaren devlet koruması altına girdi ve korumasıyla meşgul oldu. Ivan Tkaçev - Rusya FSB'sinin İç Güvenlik Servisi 6. Servisi Başkan Yardımcısı. Ve sonra Tkachev, Chuvilin'in konuşmalarında "yanacak". Mayıs 2008'de bankacı, Rusya FSB'sinin "M" Dairesi başkan yardımcısına şikayette bulundu. İgor Nikolaev İvan İvanoviç'in onu bana ve Nosenko'ya karşı harekete geçmeye zorladığını. Görüşme, ORM sırasında kaydedildi.

Mafya ölümsüz müdür?

Sonuç olarak, Nosenko ve ben hapse girdik, "bankacılık" grubu mahvoldu, tüm operasyonel gelişmelerimiz ve ceza davaları gömüldü. Dvoskin, mahkemenin vatandaşlığını geçersiz kılma kararını bozdu ve 15 milyar rublelik bir boşluk bırakan Kırım Genbank ile bir dolandırıcılık yapmayı başardı. Federal medya, Merkez Bankası'nın, hissedarı Dvoskin'in itibarı nedeniyle bankanın Kırım'daki ağının genişlemesini bir şekilde engellemeye çalıştığını, ancak bankacının siyasi bağlantılarının galip geldiğini yazdı. Ancak Rusya Merkez Bankası'nın bir şey yapamayacağına inanmıyorum, sadece herkesin payı var.

Siyah bankacıların tarafı, paraları sistemden geçen çeşitli yararlanıcılar tarafından destekleniyor. Kaynak sınırsızdır ve kimse ekonomik modeli değiştirmek istemez. Bankalardan lisansların iptali, sadece denetim, kontrol olmadığının ve devlet düzeyinde herkesin bu konuyla ilgilendiğinin kabulüdür. Yurtdışında başka nereden nakit, ev, yat ve gayrimenkul bulabilirler?

Tabii ki, bir makalede her şeyi ayrıntılı olarak anlatamam, ancak gerçek Rus gerçekliği hakkında bir dizi kitap yayınlamak istiyorum. Mozaiğin kendisi birbirine yapışacak ve tutuklanmam hakkında yolsuzlukla mücadele olarak en yüksek sesle bağıranları vurgulayacak."