Rusya'dan yüksek profilli para çalma planları ortaya çıktı

2024 Yazar: Seth Attwood | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-16 16:18

Vladimir Putin'in geçen gün öfkeyle hatırlattığı Vostochny kozmodromunun inşası sırasındaki milyar dolarlık zimmete para geçirme, kamu parasını kesme planlarının kapsamlı bir incelemesi için malzeme olarak hizmet edebilir. Aynı şemalar son yıllarda diğer "yüzyılın şantiyelerinde" de aktif olarak kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda devlet parasını çalmanın en popüler yolları nelerdir?

Yakın geçmişte gelişen kesinti fırsatları artık önemli ölçüde daralmış ve devlet sözleşmelerinin uygulanmasında yolsuzluk mekanizmalarını belirlemek çok daha etkili hale gelmiştir. Bununla birlikte, bazı ebedi teknikler hala bu günle ilgilidir - ve bunun hem soruşturma hem de adli uygulamada birçok örneği vardır. Onları listeleyelim.

İşin maliyetini abartmak

Bu, yozlaşmış bir yetkilinin uygulanması için ya “cep” şirketlerine sahip olması ya da işleri veya hizmetleri için gerekli miktarı belirlemeye hazır olan girişimcilerle bağlantıları olması gereken klasik bir testere mekanizmasıdır. Bununla birlikte, bu sadece pratikte birçok nüansı ve boşlukları olan en genel şemadır.

Örneğin, Vostochny kozmodromu durumunda, tahmini inşaat maliyetinin yeniden hesaplanması için bireysel endeksler geliştirilerek iş maliyetinin fazla tahmin edilmesi gerçekleştirildi. 2015 yılında, Hesap Odası, bu eylemlerin bütçe harcamalarını abartmayı ve makul olmayan karlar elde etmeyi amaçlayabileceğini, Vostochny için bireysel endekslerin düzenleyici yasal düzenlemeler tarafından belirlenmediğini ve ülke liderliğinin talimatlarına uymadığını tespit etti. Bireysel endekslerin kullanılmasının bir sonucu olarak, kozmodrom tesislerinin inşaat maliyeti, Hesap Odası'nın bir yolsuzluk bileşeni gördüğü yaklaşık 13,2 milyar ruble arttı.

Son yıllarda, Rusya'ya katıldıktan sonra bir şok altyapı inşaatının başlatıldığı Kırım'da, devlet ve belediye sözleşmeleri kapsamında iş maliyetinin fazla tahmin edilmesiyle ilgili birçok ihlal ortaya çıktı. İlk ceza davaları 2015 yılında başlatılmaya başlandı. Geçen yılın sonunda bildirildiği üzere, Kırım Savcılığı temsilcisi Dinara Kayumova, yolsuzluk suçları esas olarak inşaat sektöründe tasarım tahminlerinin hazırlanması sırasında işleniyor: yetkililer, inşaat malzemelerinin maliyetini ve iş miktarını abartmaktan kâr ediyor. genellikle Kırım'ın Kalkınması için Federal Hedef Programının uygulanmasının bir parçası olarak yapılır. Kırım Cumhuriyeti yolsuzlukla mücadele komitesi başkanı Alexander Akshatin, aynı zamanda iki yıl içinde 40 yetkilinin yolsuzluk nedeniyle görevden alındığını kaydetti.

Devlet sözleşmeleri kapsamındaki işin abartılmasıyla ilgili ceza davalarında yer alan en üst düzey kişi, Federal Cezaevi Servisi'nin eski başkanı Alexander Reimer'di. O, birkaç astıyla birlikte, gözaltındaki vatandaşları kontrol etmek için elektronik bilezik satın alırken satın alma fiyatlarını şişirerek 2,7 milyar ruble zimmetine geçirmekle suçlandı. Haziran 2017'de Moskova Zamoskvoretsky Mahkemesi, Reimer'i sekiz yıl hapis cezasına çarptırdı.

Standartların altında mal ve hizmet alımı

Bu şema, devlet inşaat sözleşmelerinin uygulanmasında aktif olarak kullanılmaktadır. Şantiye, birçok malzeme ve bileşenin tedarikini içerdiğinden, kaliteden tasarruf etme ve farkı cebe indirme fırsatı her zaman vardır.

Bu şemayı kullanan en unutulmaz bölümlerden biri, Kaliningrad ve Rostov-on-Don'daki 2018 FIFA Dünya Kupası için stadyumların inşasıdır. Özellikle Kaliningrad'da, kolluk kuvvetleri tarafından tespit edildiği üzere, Kaliningrad bölgesinin sermaye inşaat müşterisinin bölgesel idaresi ile OJSC "Globalelectroservice" arasındaki sözleşme çerçevesinde, ucuz kum satın alındı ve altındaki toprağı güçlendirmek için kullanıldı. projenin gereksinimlerini karşılamayan gelecekteki stadyum. Standart altı kum alımı, dolandırıcılığa katılanların 750 milyondan fazla ruble çalmasına izin verdi.

Benzer bir şema, Don'un sol yakasındaki Rostov-Arena stadyumunun inşası sırasında kullanıldı. Futbol tatilinin bitiminden kısa bir süre sonra, sanıklar Sanatın 4. Bölümü uyarınca ceza davalarında. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u ("Özellikle büyük çapta dolandırıcılık"), stadyuma yönelik mühendislik hazırlığı ve iyileştirme yapan bir şirket olan JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" nın kurucusu ve genel müdürü oldu. Müfettişlere göre, bu süreçte, devlet sözleşmesinde belirtilen iri taneli kum yerine, sözleşme kapsamında tam tutar ödenmiş olmasına rağmen 223 milyon ruble tasarruf sağlayan ince doğal kum kullanıldı - 473,9 milyon ruble. Kum temini ve döşenmesi çalışmalarını devralan yetkililer - eski Rostov Bölgesi İnşaat Bakanı Nikolai Bezuglov ve Rostovoblstroyzakazchik kurumu müdürü Sergey Mishchenko - ayrıca ceza davalarına da katıldı.

Tabii ki, Doğu'nun inşası sırasında da benzer entrikalar kullanıldı. Soruşturma, FSUE Dalspetsstroy'un eski başkanı Yuri Khrizman'ın, oğlu ve arkadaşının firmaları aracılığıyla önemli ölçüde şişirilmiş fiyatlarla çimento, boru ve lastik satın aldığından şüpheleniyor - hırsızlık ölçeği yaklaşık 1,8 milyar rubleye ulaştı. Geçen yıl Şubat ayında, Khrizman toplam yaklaşık 5,3 milyar rubleyi zimmetine geçirmekten suçlu bulundu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uygun olmayan fon harcamaları

Kamu parasını kesmeye yönelik bu çok yönlü plan, son yıllarda birçok yüksek profilli yolsuzlukla mücadele davasında mevcuttu. Örneğin, Rus geosteering sisteminin geliştirilmesi için para hırsızlığıyla bağlantılı GLONASS davası çerçevesinde, bunların kötüye kullanılmasına ilişkin sayısız gerçek ortaya çıktı - fonlar hayali taşeronlara devredildi ve ortadan kayboldu. Ekim ayında mahkeme, 251 milyon ruble (20 milyon dolar) çalmayı başaran GLONASS Sistem Kontrol Merkezi inşaatının organizatörlerine ceza verdi. Soruşturma kurulduğunda, iş tahminleri yapay olarak şişirildi ve paranın çekildiği müteahhit zincirlerine aracılar dahil edildi - sonuç olarak, nesne hiçbir zaman tamamlanmadı.

Fonların kötüye kullanılmasıyla ilgili bir başka kötü şöhretli yolsuzlukla mücadele davası, 2013 yılında devlet şirketi "Kuzey Kafkasya Tatil Köyleri"nde toplam 275 milyon rubleden fazla ilgili ihlallerin gerçekleri üzerine başlatıldı. Şahsen, şirketin genel müdürü Akhmed Bilalov aleyhindeki dava, Sanat kapsamında başlatıldı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 201'i (gücün kötüye kullanılması), yabancı iş gezileri için 3 milyon ruble'den fazla yasadışı ödemelerle bağlantılı olarak. Aynı işadamı ve kardeşi Magomed Bilalov, 2014 Soçi Olimpiyatları'na hazırlık olarak Gornaya Karusel beldesinin inşaatı sırasında "kendilerini farklılaştırdılar". Devlet şirketi Olympstroy ile bir anlaşma imzalayan kardeşler tarafından kontrol edilen Krasnaya Polyana şirketi, Sberbank'tan 1 milyardan fazla ruble aldı, ardından bu para Bilalovs bankasına yatırıldı ve ardından inşaatı ticari bir faizle kredilendirdi..

Vostochny kozmodromunun inşası sırasında akıllıca bir fon zimmete geçirme planı da kullanıldı. 2016 yılında Roskosmos, kendisine devredilen 39,5 milyar ruble avansı oldukça yaratıcı bir şekilde elden çıkaran genel inşaat müteahhidi FSUE Dalspetsstroy'a dava açtı. Roskosmos tarafından belirlenen bu miktarın sadece 6,1 milyar rublesi amaçlanan amaç için kullanıldı ve paranın geri kalanı Gazprombank'a yatırıldı. Gelecekte, müteahhitin işletme sermayesi sıkıntısı nedeniyle aynı bankadan kredi çekmek ve avans olarak alınan paradan geri ödemek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Gece uçuşu yapan firmalar aracılığıyla para çekme

Özel beceri gerektirmeyen bütçe fonlarını kesmek için en popüler planlardan biri farklı varyasyonlarda mevcuttur.

Bu konunun araştırmacısı, Rusya Bilimler Akademisi Devlet ve Hukuk Enstitüsü'nden Dmitry Guk, makalelerinden birinde en az üç tanesine atıfta bulundu. İlk durumda, gerçek ticari faaliyetlerde bulunmayan bir kuruluş, bir devlet veya belediye sözleşmesinin uygulanması için bir ihalede hayali bir katılımcı olarak, görevlilere bağlı bir şirketin ikiz şirketi olarak kullanılır ve sonuçta bir sözleşme alır. İkinci seçenek - rekabet doğrudan bir gün tarafından kazanılır, bundan sonra hesabına alınan bütçe parası nakde çevrilir ve bilinmeyen bir yönde kaybolur.

Örnek olarak, Dmitry Guk şu hikayeyi aktarıyor: 2003-2005'te, Savunma Bakanlığı'nın araştırma enstitülerinden birinin başkanları, sahte ticari firmalarla araştırma çalışmalarının performansı için hayali sözleşmeler hazırlayarak 13 milyon ruble'den fazla çaldı., ve aslında bu çalışmalar enstitünün araştırma görevlileri tarafından resmi saatlerinde gerçekleştirilmiştir… Gece uçuş kullanmanın bir başka seçeneği de, hesaplarından rüşvet veren yetkililere komisyon ödemek. Bu durumda, bu, başka bir kesim planı çerçevesindeki unsurlardan biridir - yapılan işin veya sağlanan hizmetlerin maliyetinin fazla tahmin edilmesi. Mantıksız fark, yarışmayı kazanan firma tarafından bir günlük hesaba aktarılır ve daha sonra ilgili yetkiliye nakit olarak aktarılır.

Vostochny kozmodromu etrafındaki skandallarda, bir günlük firmalar veya vergi makamlarının da dediği gibi "güveler" elbette vardı.

2015 yılında, kolluk kuvvetleri, Vostochny'nin inşası için devlet sözleşmeleri kapsamında bir günlük firmalar aracılığıyla fonların nakde çevrilmesinden kaynaklanan zarar miktarının en az 400 milyon ruble olarak tahmin edildiğini belirledi.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Rusya Merkez Bankası yönetiminin, takas platformu olarak hareket eden bankaları tasfiye etme çabaları, bütçe fonlarını çalmak için gece-gündüz firmaları kullanma olasılıklarının önemli ölçüde azalmasına neden oldu. 2009 yılında, kayıtlı Rus şirketlerinin neredeyse üçte ikisi gerçek faaliyetlerde bulunmadıysa, o zaman Federal Vergi Servisi'ne göre geçen yıl itibariyle paravan şirketlerin payı toplam şirket sayısının% 7'sine düştü. Merkez Bankası'na göre, 2013-2018 yıllarında banka müşterileri tarafından yasa dışı para çekme hacmi 20 kat azaldı ve para çekme komisyonu önceki %1-2'den %11-12'ye yükseldi.

Atipik "şematoz"

Yukarıda listelenen bütçe fonlarının zimmete para geçirme mekanizmaları, tabiri caizse rutindir - genel anlamda, yüzlerce yolsuzlukla mücadele davasında tekrarlanır. Ancak, rüşvet alan yetkililerin yaratıcılığının sınır tanımadığını gösteren standart dışı planlar da var. Böyle bir örnek, Moskova Bölgesi eski Maliye Bakanı Alexei Kuznetsov tarafından yönetilen bir grup tarafından düzenlenen çok adımlı bir sahtekarlıktır.

Soruşturmaya göre, 2005'ten 2008'e kadar Kuznetsov ve suç ortakları, Moskova bölgesindeki belediyelerden Moskova yakınlarındaki konut ve toplumsal hizmetler işletmelerinden borç talep etme haklarını satın aldılar, daha sonra bu haklar bankaya satıldı ve bu haklar bankaya satıldı. belediyelere yapılan ödemeler. Sonuç olarak, dış hesaplara aktarılan bütçeden yaklaşık 11 milyar ruble çalındı. Ayrıca Kuznetsov'a 2 milyar ruble tutarında zimmete para geçirme cezası verildi. Eski yetkili suçlamaları kabul etti ve şimdi mahkeme kararını bekliyor.

Mari El Cumhuriyeti'nin eski başkanı Leonid Markelov da bütçe pahasına çok karmaşık bir kişisel zenginleştirme planı hazırladı. Nisan 2017'de istifasından birkaç gün sonra açılan ceza davasının temeli, 235 milyon ruble rüşvet alınmasıydı. Ve rüşvetin nedeni, Markelov'un yatırım kredilerinin faiz oranını ödemek için 5 milyar ruble tutarında bütçe sübvansiyonu sağlanan büyük bir bölgesel kümes hayvanı çiftliğinin çıkarları için lobi yapmasıydı. Bu kurnaz aldatmacaya ek olarak, Markelov, kamu hizmetinde hayali çalışanların istihdamı gibi popüler bir bütçe parası zimmete para geçirme planına yakalandı - kişisel muhafızları, baş sekreteryanın uzmanları olarak Mari El bütçesinden maaş aldı. bölge.