Mali İstihbarat, Rusya'daki kayıt dışı ekonominin hacmini 20 trilyon yen olarak tahmin ediyor

2024 Yazar: Seth Attwood | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-16 16:18

Geçen yıl Rusya'da kayıt dışı ekonominin hacmi 20 trilyon rubleyi aştı. ve RBC tarafından gözden geçirilen Rosfinmonitoring'in ön tahmininden yola çıkarak, ülkenin GSYİH'sının yaklaşık %20'sini oluşturdu.

Rusya'daki kayıt dışı ekonominin hacmi azalıyor: Rosfinmonitoring'in (finansal istihbarat) departmanının gönderdiği yıllık değerlendirmeden sonra, 2015-2016'daki %28'e kıyasla 2018'de ülkenin GSYİH'sının yaklaşık %20'sine eşittir. İçişleri Bakanlığı.

Değerlendirme, Rusya'nın FATF'nin (Kara Para Aklamayla Mücadele için Mali Önlemler Geliştirme Uluslararası Grubu) tavsiyelerine uyum düzeyini analiz eden Rosfinmonitoring'in taslak belgesinde verilmektedir; RBC'nin projesi var. Orijinalliği Rosfinmonitoring'deki bir kaynak tarafından doğrulandı.

• 2016 yılında, kayıt dışı ekonomi GSYİH'nın %28,3'ü veya 24,3 trilyon ruble olarak gerçekleşti.
• Rosfinmonitoring'e göre, 2017'de kayıt dışı ekonominin hacmi neredeyse 8 puan azalarak GSYİH'nın %20,5'ine (18,9 trilyon ruble) düştü.
• Ön tahminlere göre, 2018'de kayıt dışı ekonomi GSYİH'nın yaklaşık %20'sine ulaştı.

20 trilyon - çok veya az

Rosfinmonitoring'e göre Rusya'daki kayıt dışı ekonomi 20 trilyon rubleden fazla. Bu, 2019 için tüm federal bütçenin (18 trilyon ruble) harcamalarından, Gazprom'un yıllık gelirinin (2017'de 6.5 trilyon ruble) üç katı, 2018'de Rusların tüm parasal gelirlerinin üçte birinden fazlası (57)., 5 trilyon ruble).

Belki de 2017'deki kayıt dışı ekonomideki keskin düşüş, yalnızca gizli ve yasadışı faaliyetlerde gerçek bir azalma ile değil, aynı zamanda Rosfinmonitoring metodolojisindeki bir değişiklikle de ilişkilidir (kayıt dışı ekonominin bir kısmı böyle kabul edilmeyi bırakmıştır). Aynı zamanda, Rosfinmonitoring, son yıllarda yurtdışından çekilen şüpheli fonların hacminin "önemli ölçüde azaldığını" ve yurtdışından gelen gölge finansal akışların girişinin de "önemli ölçüde azaldığını" belirtiyor.

Rosfinmonitoring neleri dikkate alır?

Belge, değerlendirme için bir metodoloji sağlamamaktadır. Ancak Rosfinmonitoring, diğer şeylerin yanı sıra, kayıt dışı ekonomiye şunları içerir:

• gri ithalat (yanlış beyan nedeniyle ithalat vergileri daha düşük olan malların ithalatı),
• vergi ve gümrük ödemelerinden elde edilen gelirin gizlenmesi,
• gri maaşların ödenmesi.

Buna ek olarak, Rosfinmonitoring, yasadışı ekonomik ajanların suç gelirlerini yurtdışına transfer etmek için hayali dış ekonomik faaliyetleri aktif olarak kullandığını belirtiyor. “Fonlar, çeşitli bankalarda açılan birçok“bir günlük”şirket hesabı finansal akışların katmanlaştırılması ve geçişi için organize karmaşık planlara göre yurtdışından çekilmektedir. Yurtdışına yapılan transferler ağırlıklı olarak mal tedariği veya menkul kıymet alım satımı için dış ticaret işlemleri kisvesi altında gerçekleştiriliyor”diye yazıyor özel servis. RBC, Rosfinmonitoring'e resmi bir talep gönderdi.

Gölge ekonomi nedir (gözlemlenmeyen/gizli/kayıt dışı ekonominin yanı sıra)

Kayıt dışı ekonomi kavramı bazen gözlemlenmeyen ekonomi kavramıyla karıştırılmaktadır. İkincisi daha geniştir; HSE Uluslararası Profesyonel İstatistiksel Eğitim Enstitüsü Direktörü Aleksey Ponomarenko'ya göre, şunları içeriyor:

• kayıt dışı ekonomi (vergilendirmeden ve idari prosedürlerden gizlenen yasal üretim, örneğin, bir evin inşaatında işçilerin kayıt dışı kullanımı);
• suç üretimi (örneğin, uyuşturucu, yasadışı silah ticareti, fuhuş);
• kayıt dışı üretim (örneğin “garaj ekonomisi”, piyasada yetiştirilen sebzelerin herhangi bir faaliyet kaydı olmaksızın satılması);
• kendi tüketimi için üretim.

Ekonomi Yüksek Okulu'nda profesör olan Simon Kordonsky, büyük olasılıkla, Rosfinmonitoring, birinci ve ikinci bileşenleri dikkate alıyor, ancak gayri resmi üretim yapmıyor - örneğin, “garaj” üretimi, satıcılar ve alıcılar arasındaki nakit ödemeler, dedi. Kordonsky, kayıt dışı ekonomiyi de eklersek, bunun Rosfinmonitoring'e göre kayıt dışı ekonomiye GSYİH'nın en az %10'unu ekleyeceğini tahmin ediyor.

“Devletin kayıt dışı ekonomi dediği alanlarda kaç kişinin devletten şu veya bu derecede ayrıldığını tahmin edebiliyoruz. Tam zamanlı istihdam için bu, çalışma çağındaki yaklaşık 20 milyon vatandaştır ve yarı zamanlı istihdam için saymak imkansızdır. Bizim bakış açımıza göre, yaklaşık 10 milyon daha güçlü kuvvetli vatandaş bu tür fakültatif gölge ilişkilerinde olabilir”dedi.

Araştırma direktörü Yuliy Nisnevich, Rusya'daki kayıt dışı ekonominin ölçeğini belirleyen ana faktörün yolsuzluk, ayrıca aşırı hükümet düzenlemeleri ve iş dünyasının "gölgelere girmeye" ve maaşları zarflar içinde ödemeye çalıştığı yüksek vergiler olduğunu söylüyor. HSE Yolsuzlukla Mücadele Politikası Laboratuvarı.

Rosstat ve IMF tarafından tahmin edildiği gibi

Rosfinmonitoring ayrıca kayıt dışı ekonomiyle ilgili Rosstat verilerine de atıfta bulunuyor: Rosstat'a göre, 2017'de kayıt dışı ekonominin boyutu yaklaşık %16 idi. Rosfinmonitoring, Rosstat'ın kayıt dışı ekonominin payını hesaplamak için genellikle yasaların izin verdiği gizli ve gayri resmi ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelir tahminini kullandığına dikkat çekiyor. Yani Rosstat, yasadışı işler dışında her şeyi (gizli ekonomi, kayıt dışı ekonomi) dikkate alır.

Ocak 2018'de IMF, 1991'den 2015'e kadar farklı ülkelerdeki kayıt dışı ekonominin hacmini tahmin ettiği ülkeler arası bir çalışma yayınladı. Aynı zamanda, IMF de değerlendirmesinde yasa dışı veya suç teşkil eden faaliyetlere yer vermemiştir. Rusya'daki kayıt dışı ekonominin seviyesi, resmi tahminlerin çok üzerinde çıktı - 2015'te GSYİH'nın %33,7'si - ve 158 ülke ortalamasının (%27,8) üzerinde. Gelişmiş ülkelerde, göstergenin GSYİH'nın %10'u içinde olduğu ortaya çıktı (Kanada'da - %9,4, Almanya'da - %7,8, Japonya'da - %8,2, ABD'de - %7). Aynı zamanda, Rus göstergesinin Venezuela (%33,6), Pakistan (%31,6) ve Mısır (%33,3) ile karşılaştırılabilir olduğu ortaya çıktı.

Eylül 2018 sonundaki Rosstat tahminlerine göre, Rusya ekonomisinde 14,9 milyon kişi kayıt dışı istihdam edilmektedir (toplam çalışan sayısının %20,4'ü). Ve sözde gizli bordro (zarflardaki ve gayri resmi sektördeki ücretler) 2017'de GSYİH'nın %11,8'ini (yaklaşık 10,9 trilyon ruble) oluşturdu.

Her on yılda bir kontrol

Rosfinmonitoring şu anda FATF değerlendirmesinin dördüncü turu için hazırlıkları tamamlıyor. Örgütün uzmanları, ülkenin FATF tavsiyelerine teknik uyumunu ve devletin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusundaki çalışmalarının etkinliğini değerlendiriyor. Değerlendirmenin sonuçlarına dayanarak, uluslararası uzmanlar Rusya'nın FATF hedeflerine ne ölçüde ulaştığını belirleyecek. 2008'deki önceki değerlendirmenin sonuçlarına dayanarak, FATF uzmanları, Rusya'nın düzenli olarak izlenmesine yol açan bir takım eksiklikleri (lehdarlara ilişkin bilgilerin yetersiz şeffaflığı dahil) tespit etti.

Paragon Advice Group'un ortağı Alexander Zakharov, resmi değerlendirmeler açısından Rusya'nın mükemmele yakın bir değerlendirme alacağına inanıyor. “Ancak, jeopolitik durum ve Rusya'nın dahil olduğu vakalar genel değerlendirmeyi etkileyebilir” diyor ve “Rus Çamaşırhanesi” (Moldova ve Letonya'yı içeren bir kara para aklama operasyonu), ayna anlaşmaları örneğine atıfta bulunuyor. Deutsche Bank'ın Rusya şubesi, Danimarka Danske Bank aracılığıyla kara para aklama.

Yazarlar: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev